成功案例：批捕7天内的王越华律师与检察官3次交锋之后，被取保候审的故事

——全英文的信用证证明不是诈骗别人，而是自己被骗

　　故事是这样开始的：2018年5月21日叶某哥被刑事拘留，其弟叶某弟来电话说其哥叶某哥被刑事拘留了，希望王律师能出面帮忙，王律师说可以的，但需要叶某哥的直系亲属（父母、配偶、子女）过来办理委托之后，律师才可以介入。但时间过了一个月余，律师再也没有收到家属的信息。

　　2018年6月20日，家属突然收到叶某哥的信件要求家里为其聘请律师，家属收到信件之后，立即与王律师取得联系，并于2018年6月21日办理了代理手续。王律师向家人仔细询问案件详情，但家属并不了解详情。

　　次日（周五）王律师接受委托之后，放下手上其它事情，来到某区看守所会见犯罪嫌疑人叶某哥，了解到：叶某哥系某公司法定代表人，公司名下有数个实用新型专利，在某领域内开发出新产品，其产品市场潜力大。就因为公司名下有多个专利，之后公司来了很多自称是“券商”的人物一拔接一拔来游说，称你公司潜力大，有了这些专利将在这一行业会有很大作为，现在公司具备上市机会，只要经过券商的包装，即可以上市，上市之后，公司的资产将会有几十上百倍增长。开始叶某哥还是比较保守，但经过几轮“券商”的游说，最终选择了他认为比较靠谱的合作伙伴。

　　合作伙伴提出，要上市，则需要包装公司，首先从公司注册资金开始，原告公司注册资金仅50万，需要增资到1000万。缺口950万元需要融资。叶某哥为了这一缺口，经过多方打听，结识了一位香港某信贷公司高管。该高管称：我们公司可以向你放款，只需要你把公司所有股权出质给我们公司即可，利率为年利率8%。叶某哥听到很愉快，认为仅仅是股权质押，不需要特别其它要求，而且利率不算高，一下子可以融资5000万元。为此，整天信心满满，整天向外称公司要上市。此时，有一个汤某某见到叶某哥公司即将上市，还通过了一定关系找到叶某哥，出资35万元购买公司1%的原始股权（叶某哥认为以前出售其它股东的是30万元1%股权，如果不是出价高，不会出售给他的，因为叶某哥坚信已经在香港融资的借款马上就要到位，不差这点钱，此次出售是看在朋友介绍的面子上才同意的）。

　　然而，故事总是这样峰回路转。香港某信贷公司高管崔某某向叶某哥介绍生意，称一位土耳其商人要向他购买300吨货物，帐期60天。叶某哥心里一想，300吨货物，可以赚不少钱，对方要求帐期60天，所以把单价开到是市场价的近2倍，如果到手的生意不做，向其融资5000万的事情可能会泡汤。叶某哥准备货款向客户发货，累计发货到一百吨货的时候，再也没有现金去进货、发货。此时叶某哥向对方要求付一笔货款，经双方协商，200万港币，国际银行发来的信用证。叶某哥收到该信用证的时候，心里美滋滋的，结果到了银行才发现，该信用证无法兑现。之后再与对方进行沟通，此时对方再也联系不上了。叶某哥这一下着急了，拿着合同和送货单，向当地的公安机关报警，当地的公安机关说你是和香港人在做生意，你需要到香港去报警。于是，叶某哥拿着原始凭证赶赴了香港，找到当地的警署，当地警署给叶某哥一个警署办公联系电话，要求回家等消息。叶某哥，就这样被打发回家了。

　　故事讲到这里，这才是刚刚开始。

　　叶某哥，突然被当地公安机关刑事拘留了，通过公安的询问，才了解到，这一次是因为之前以35万元购买1%的股权的人在控告他“合同诈骗罪”，叶某哥当时听到这些话，整个人已经晕了。

　　“我怎么可能是诈骗呢？我现在是被诈骗的受害人好不好？”，为此与承办警官发生了冲突，采取抵制的态度，不接受公安机关的询问。

　　公安机关为了查清案件事实，要求其家属提供案涉两家公司的财务报表，以及公司上市的材料。结果，家属很诚实的，向公安机关提供了上述材料。上述材料可以证明，按这两家公司在准备上市的两三年期间不仅没有任何利润，反而是亏损状态。但在上市报告中谈到，每年利润上千万。据此公安机关认为，叶某哥完全虚构事实与别人通过签订合同的方式进行诈骗，其罪难以饶恕。

　　2018年6月21日，由公安机关送到当地检察院进行批捕。也就在这一天，家属收到了叶某哥要求聘请律师的家信。王律师接受委托之后，会见的犯罪嫌疑人叶某哥，发现叶某哥是一个实实在在做生意的人，此次出售原始股，也是因为受害人通过熟人介绍而进行购买。在出售原始股的之前，犯罪嫌疑人已经在进行融资，然而被香港某信贷公司诈骗而导致叶某哥倾家荡产，无力归还投资人的投资款。受害人催讨未果，选择了走“刑事路线”讨要投资款，为此，还不少动用了“政治资源”。

　　叶某弟知道此事之后，通过了相关人员了解案情，反馈过来的信息是：本案无法取保候审，起步刑期在十年以上。

　　王律师接受委托之后，向犯罪嫌疑人了解更多的细节，以争取抓住详细客观的原始证据。就在2018年6月28日，批捕最后的前一天，收到其妻子在家里找出来的承诺书、发货单。王律师立即将上述材料送到检察院，这是与检察官的第二次交锋（第一次交锋是王律师撰写的《法律意见书》提供的是融资借款5000万元的合同，检察官称：没有什么上市融资，证据上只有借款5000万，如果对方出借了，他的罪更深重）。

　　王律师说：我们是被骗的，我们有发货单为证。

　　检察官说：发货单上面的，签收人身份不明确，发货单子上面的内容是由犯罪嫌疑人所写，不足以证明。犯罪嫌疑人是因为被骗，而无法归还投资人的投资款。同时，检察官向王律师提出两个问题：你有没有看到最近几年的财务报表？以及融资报告，最近几年的财务报表，处于亏损状态，而融资报告上面写，每年的利润可达上千万，这不是诈骗是什么？你是否能提供，当时进货的原始凭证，进货款是否已经支付？

　　王律师根据犯罪嫌疑人的陈述向检察官陈述：我们进货是现金，没有记录。检察官反问道：你相信用300万的现金去外地进货吗？

　　王律师带着上述疑问，向家属进一步了解，要求家属，找寻当时交易的原始记录，并要求家属将上述证据原件当天晚上送到王律师手上。

　　王律师在翻找家属带来的一堆材料，突然发现三张全英文的材料。对，字母残缺不齐，是传真件，上面隐隐约约的写着200万港币。为了慎重起见，王律师找到了一位英语老师进行翻译，后面才发现，这三张纸是信用证，就是犯罪嫌疑人所说的是对方支付第一笔200万港币的信用证，因为信用证无法兑现，后面又无法联系到对方，所以才认为自己被骗了。

　　第二天一早，王律师带着犯罪嫌疑人的家属一起赶赴检察院，向检察官称述：送货单可以是造假的，但是信用证，是不可能造假的。信用证上面的单价、数量、总金额，货物名称与送货单一致，而且收款人名称、联系地址均与犯罪嫌疑人的公司相一致，这足以证明，犯罪嫌疑人是因为被诈骗，损失数百万后，而无力支付被害人的投资款。被害人购买原始股在前，犯罪嫌疑人被诈骗发生在后，犯罪嫌疑人不可能存在对被害人实施诈骗的行为。与检察院沟通之后，检察官说，你可以把这些材料交到公安机关去。这是律师与检察官第3次交锋的结果，此时律师心里对是否能取保也不敢确定。

　　犯罪嫌疑人家属到了公安机关提供了上述的材料，并配合公安机关做了笔录。就在今天下午临近下班前，办案民警到了隔壁办公室，过了许久之后，走过来说，犯罪嫌疑人家属你先去准备1万块钱准备取宝候审。至此，犯罪嫌疑人在晚上八点多予以释放。

　　案件虽然已经成功了，我们现在来总结以下几点：

　　证明犯罪嫌疑人没有犯罪故意的是银行信用证，但该信用证在犯罪嫌疑人的记忆中已经模糊，认为自己手上已经并不存在。是律师一而再，再而三的要求家属回家找寻，这才有幸拿到一份全英文的信用证。是律师的职业敏感，临时找人翻译确定证据价值。王律师竭尽全力，在批捕的七天之内，与检察官的积极沟通，最终取得了最终胜利。

　　在此感谢，犯罪嫌疑人的妻子，“一不小心”找到了关键证据；感谢，金老师的翻译工作，及时有效锁定证据；更感谢犯罪嫌疑人自己，没有把最为重要的证据毁损，以及犯罪嫌疑人没有实施合同诈骗的行为。

　　是因为上述的故事一环扣一环，才有了我今天王律师为犯罪嫌疑人成功取保候审。

王越华律师，浙江坚定律师事务所，联系电话：15968870074（微信号）。